Phiên xét xử phúc thẩm được mở do có kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác: Trương Huệ Vân (cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan); Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan); Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước); Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Capella)…

Đồng thời, xem xét đơn kháng cáo của bị hại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, Công ty CP T&H Hạ Long, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh…

Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 43 bị cáo; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục II Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước và 3 bị cáo.

Theo HĐXX nhận định bản án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo có kháng cáo về các tội vi phạm quy định về cho vay, đưa – nhận hối lộ, tham ô tài sản là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Mức án cụ thể của 48 bị cáo kháng cáo:

Nhóm tội Tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:

Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): Tử hình về tội Tham ô tài sản, 16 năm tù Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù Đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch HĐQT SCB) chung thân Tham ô tài sản, 19 năm tù Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Tạ Chiêu Trung (cựu Thành viên HĐQT SCB) 14 năm tù Tham ô tài sản; 4 năm tù Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) chung thân Tham ô tài sản; 16 năm tù Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Nhóm tội Tham ô:

Trương Khánh Hoàng (cựu quyền tổng giám đốc SCB) 17 năm tù.

Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó giám đốc SCB) 15 năm tù.

Hồ Bửu Phương (phó tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát ) 16 năm tù.

Nguyễn Phương Anh (phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula) 15 năm tù.

Đặng Phương Hoài Tâm (phó chánh văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát) 13 năm tù.

Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 13 năm tù.

Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt) 6 năm tù.

Nhóm tội nhận hối lộ:

Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng thanh tra giám sát NHNN) Nhận hối lộ Chung thân

Nhóm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng:

Trần Thuận Hòa (cựu thành viên HĐQT SCB) 2 năm tù.

Lê Khánh Hiền (cựu tổng giám đốc SCB) 3 năm tù.

Phạm Văn Phi (cựu phó tổng giám đốc SCB) 6 năm tù.

Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu phó chủ tịch HĐQT SCB) 11 năm tù.

Diệp Bảo Châu (cựu phó tổng giám đốc SCB) 8 năm tù.

Nguyễn Cửu Tính (cựu phó tổng giám đốc SCB) 10 năm tù.

Khổng Minh Thế (cựu giám đốc phòng Tái thẩm định SCB) 5 năm tù.

Mai Hồng Chín (cựu giám đốc phòng Tái thẩm định khối tài chính SCB) 8 năm tù.

Mai Văn Sáu Nhở (cựu giám đốc phòng Tái thẩm định SCB) 11 năm tù.

Lương Thị Hồng Quế (cựu giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB) 1 năm 6 tháng tù.

Lê Anh Phương (cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) 5 năm tù.

Phan Tấn Khôi (cựu giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn) 6 năm tù.

Hồ Bảo Ngọc (cựu giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch) 5 năm tù.

Nguyễn Anh Thép (cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) 5 năm tù.

Nguyễn Ngọc Tú (cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh) 3 năm tù.

Phạm Thế Quảng (nguyên phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) 1 năm 6 tháng tù.

Lê Văn Chánh (cựu giám đốc phòng định giá và quản lý tài sản SCB) 2 năm tù.

Trần Thị Kim Chi (nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đặng Quang Nguyên (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lavifood) 3 năm tù.

Bùi Đức Khoa (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land) 9 năm tù.

Nguyễn Thị Khánh Vân (nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land) 3 năm tù.

Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Times Squre) 7 năm tù.

Nguyễn Thanh Tùng ( Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương) 5 năm tù.

Đào Chí Kiên (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương) 3 năm tù.

Hồ Bình Minh (nguyên phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD) 5 năm tù.

Trần Văn Nhị (Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ATC) 2 năm tù.

Đỗ Phú Huy (cựu chủ tịch UBKD và đầu tư SCB) 13 năm tù.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ:

Nguyễn Thị Phụng (cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát NHNN) 3 năm tù.

Lê Thanh Hà (cựu phó chánh thanh tra NHNN) 2 năm tù.

Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước) 2 năm tù.

Nguyễn Duy Phương (cựu thanh tra viên Vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo NHNN) 1 năm 9 tháng tù.

Nguyễn Văn Dũng (cựu phó giám đốc NHNN TP HCM) 8 năm tù.

Nguyễn Thị Phi Loan (cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Võ Văn Thuần (cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM) 6 năm tù.

Phan Tấn Trung (cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM) 6 năm tù.

Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Capella) 6 năm tù tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.