TỪ 11/1/2025 CHUYỂN TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN PHẢI BÁO CỤC PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
Nội dung này được nêu tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 15/9/2025. Theo đó, Điều 9 Thông tư 27/2025/TT-NHNN (hiệu lực từ 01/11/2025) quy định các trường hợp phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền: – Giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước: Các giao dịch có giá […]
